KYC-Richtlinie


Heutzutage hat die Einhaltung der “Know Your Customer”-Richtlinie in Bezug auf die Kunden bei den Unternehmen des Finanzsektors oberste Priorität. Die Richtlinie zielt darauf ab, Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern.

FenixSecurities ist voll tolerant gegenüber Finanzbetrug und ergreift alle notwendigen Präventivmaßnahmen, um verschiedene Arten von Finanzbetrug zu bekämpfen.

Jede betrügerische Aktivität wird aufgezeichnet und dokumentiert; alle damit verbundenen Konten werden sofort geschlossen und die Gelder auf diesen Konten werden eingefroren.

 

Warnung:

FenixSecurities ist bestrebt, die Sicherheit aller vertraulichen Informationen zu gewährleisten, die sich im direkten Zugriff des Unternehmens befinden. Dazu gehören die Daten des Handelskontos des Kunden und Operationen, die vom Kunden vorgenommen werden, um die Sicherheit der persönlichen Daten des Kunden zu gewährleisten, bittet das Unternehmen den Kunden, mehrere Regeln streng zu befolgen.

Wenn ein Kunde Geld einzahlt, verlangt das Unternehmen die folgenden Dokumente:

Eine Kopie eines gültigen Reisepasses mit Unterschrift vorlegen

Kopien der Zahlungskarten für die Einzahlung vorlegen (die Vorderseite mit den letzten 4 Ziffern der Kontonummer, die Rückseite mit CVV).

Eine Kopie der Rechnungen der Versorgungsunternehmen mit dem Namen und der Adresse des Wohnsitzes des Kunden vorlegen

 

Die signierte Historie der Online-Transaktionen

 

WANN MUSS DER KUNDE DIE OBEN GENANNTEN DOKUMENTE VORLEGEN?

FenixSecurities verlangt dringend, dass der Kunde alle erforderlichen Dokumente vor der Abhebung des Geldes vom Handelskonto bereitstellt.

Unter Umständen kann das Unternehmen diese Dokumente verlangen, bevor es andere Aktionen auf dem Handelskonto autorisiert, wie z.B. Einzahlungen oder Geschäfte.

Bitte beachten Sie, dass, wenn der Kunde die geforderten Dokumente nicht an die Firma schickt, die Anträge auf Abhebung von Geldern annulliert werden und die Gelder auf das Handelskonto des Kunden zurückkommen. In diesem Fall wird die Firma den Kunden über das interne Nachrichtensystem informieren.

WIE GENAU KANN DER KUNDE DIE ANGEFORDERTEN DOKUMENTE AN DIE FIRMA SENDEN?

Scannen Sie die Dokumente oder machen Sie Fotos mit hoher Auflösung. Speichern Sie die Bilder im JPEG-Format mit minimaler Komprimierung. Senden Sie dann alle Bilder an [email protected].

Gibt es Sicherheitsgarantien für die zu versendenden Dokumente?

FenixSecurities ist sehr empfänglich für die Frage des Schutzes von persönlichen Dokumenten. Die an die Gesellschaft gesendeten Dokumente werden mit dem maximalen Niveau der Vertraulichkeit betrachtet. Alle Dateien, die das Unternehmen erhält, sind durch ein höchstmögliches Niveau der Verschlüsselung auf jeder Prozessstufe der Dokumentenbetrachtung vollständig geschützt.